pos机分润套路,一款POS机成套现神器 信用卡资金轻易被偷出

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本文目录一览：

1、款P卡资pos机分润套路

pos机分润套路

今年年初，刷卡神器在眉山市中心城区的信用一间茶楼内，李阳（化名）参加了一次收获颇丰的易被培训会，却不曾想到竟成了传销组织的机机成金轻参与者。

培训会上，分润一名男子慷慨激昂地给在场培训人员讲述着一套信用卡刷卡技能，套路偷出“你只需用你额度的款P卡资10%进行频繁交易，就能将90%的刷卡神器现金握在手上不用归还”。这一切，信用只需一个小小的易被刷卡器就能完成，不过必须缴纳1700元门槛费成为会员，机机成金轻“这个费用并不高，你再介绍几个其他人来使用就能把这笔钱挣回去，相当于是免费的”。

经眉山市公安局经侦支队的调查，这其实是一种新型的传销犯罪组织。公关机关掌握了该组织的网络会员登录网址、公司名称及公司官方网站信息。经查，注册该网站的会员账号达到了21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。这款刷卡器也引出了“个人POS机”存在的金融风险。

案件

销售“个人POS机”

大肆宣传刷卡功能

根据警方通报，该公司主要业务为POS机销售，并组建了销售团队，建立起一个以推销POS机为由的传销模式，对外发展会员。

办案民警介绍，“销售人员”宣称，可以通过虚拟交易长期刷卡信用卡90%的额度现金不用归还，只利用额度剩余的10%进行频繁交易，不仅能逃避发卡行的监督管理，而且还能快速提升信用卡的透支额度。

“销售人员”还称，只需缴纳1700元购买POS机注册成为公司会员，并发展下线形成金字塔式的层级关系，就能按薪酬奖励制度获取提成。李阳就是在这样的培训会中成为了会员。“当时因为做生意，主要是想要那个POS机，随身携带，转账收钱也很方便，当然也很容易刷卡。”警方介绍，该传销组织会员分为普通会员和高级会员，高级会员又从低到高分为一星董事至七星董事，根据会员数量的多少每月可以获得相应的POS机手续费分润。该传销组织以江苏连云港籍人员为骨干，核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地，通过POS机采取虚拟消费非法刷卡、以卡养卡、不断提升信用卡额度等方法，通过网络线上微信和线下会议进行培训宣传。仅一年时间，注册会员账号就达到了21万余个，涉及POS机近20万台。

风险

“个人POS机”低价可买

但是存在金融风险

“销售人员”口中的POS机其实是一个仅为烟盒一半大小的方形盒子，设置有刷卡和插卡槽，可通过机身上的二维码下载一个手机APP，与手机配对绑定。绑定一张个人储蓄卡，就可进行资金收支。

在采访中，李阳向成都商报客户端记者演示了该款“个人POS机”的信用卡刷卡流程。在配对成功后，李阳输入了相应的金额，按照提示将一张行用卡插入卡槽，输入密码、签名确认后，刷卡成功，整个过程一分多钟。银行的刷卡信息却显示，李阳在上海的一家便利店购买了一件商品。警方介绍，每一次刷卡刷卡都会显示在全国不同的地方消费，“根据嫌疑人的供述，系统内有8000余家虚拟的商户。”

事实上，正规POS机在购买时都要求必须是商户，同时需提供工商和税务手续，个人一般不允许申请。然而该类“个人POS机”却能轻易买到，开通注册几乎“零门槛”。

眉山市公安局具有十多年经侦案件申请经验的民警彭力介绍，“个人POS机”的易获取，通过虚拟交易变现，极易让资金脱离银行监管，存在很大的金融风险。彭力介绍，根据法律规定，信用卡刷卡数额达到100万元以上将以非法经营罪处罚，如果恶意透支不予归还，将涉嫌信用卡诈骗罪。

成都商报客户端记者 杜玉全 实习生 岳依桐

编辑 潘莉

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